Росфинмониторинг
73 posts
Коронные схемы
Для блокировки счетов появились новые основания
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом для…
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных…
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы…
Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенниках-псевдоброкерах
Российская финансовая разведка назвала 12 псевдоброкеров – компаний, обманывающих граждан, которые хотят выгодно вложиться в ценные бумаги
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Объем неучтенной экономики России составил 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП) в 2017 году, следует из данных Росстата. Самая…
Угол надзора
Форекс-дилеры работают вопреки запрету ЦБ
Банкстеры
“Антиотмывочный” закон спровоцировал самоуправство банкиров
Совфед одобрил поправки, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков
Совет Федерации одобрил проект поправок в действующее законодательство, предусматривающие запрет на пополнение электронных кошельков, таких как Qiwi и…
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», где указывались бы все причины блокировки и приводился список банков,…
