Бизнес из СИЗО

Статья 160 ч. 4

Статья 172.1

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 325

Похищение или повреждение документов

Статья 159

Мошенничество

ст. 172.1 — 0%

ЦБ обвинил топ-менеджеров и совладельцев Промсвязьбанка во главе с Дмитрием Ананьевым в целом ряде нарушений. Там были утеряны кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб, а также выявлены махинации со сделками РЕПО и продажей акций банка.

Фабула

Промсвязьбанк попал под санацию в декабре 2017 года. Теперь банк, который делают опорным для оборонных предприятий, пытается вернуть активы, «выведенные бывшими собственниками из контура банка за границу». Ущерб банк пытается взыскать с десяти менеджеров банка во главе с братьями Ананьевыми. Суммы хищений каждого из них, по оценке банка, составляют от 500 млн рублей до 12 млрд. Совокупная сумма требований — более 282 млрд рублей.

Позиции сторон

После санации банка, в феврале 2018 года братья разделили бизнесы, проблемный ПСБ достался Дмитрию. Алексей открестился от этого дела, а разбирательства по искам банка к владельцам продолжаются. Банк намерен вернуть украденные активы.

Деталь

В рамках судебных разбирательств, суд наложил арест на личные активы Ананьевых — два бизнес-джета, десяток люксовых автомобилей и коллекцию картин из их музея «Институт русского реалистического искусства». Но картины приставы забрать не успели — в нарушение запрета суда они были вывезены в неизвестном направлении.

Что дальше

Арест с имущества братьев не будет снят, пока судебные разбирательства между банком и Ананьевыми не завершатся. Три иска против братьев на 77 млрд рублей банк уже выиграл.

Фабула

Борис Минц — единственный пока известный значимый фигурант уголовного дела о мошенничестве в банке «Открытие». Об уголовном деле на Бориса Минца стало известно в декабре 2018 года, но расследуется оно с весны 2018-го, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов, который и написал на Минца заявление.

Минц был акционером банка до 2013 года, но и после этого сохранил с ним тесную связь. По версии следствия, незадолго до санации «Открытия» летом 2017 года структуры Минца погасили долги перед банком, обеспеченные реальными залогами, внеся вместо них низколиквидные и необеспеченные облигации O1 со сроком погашения 15 лет. В результате банку был нанесен ущерб на $572 млн.

Деталь

Заморозив имущество Минца и его семьи, британский суд разрешил ему тратить £10 000 в неделю. Минц жаловался в суд, что этих денег ему не хватает. «Целью ареста активов не является заставить ответчиков жить в стесненных обстоятельствах», — говорилось в иске.

Что дальше

Суд уже аннулировал сделки между O1 Group и «ФК Открытие». Теперь группа компаний должна банку более 30 млрд рублей, считают истцы. Кроме того, со структурами Минца судятся два его пенсионных фонда — им он также должен более 10 млрд рублей в сумме, утверждают их представители.

Осужденные и оправданные по предпринимательским статьям

Процент оправдательных приговоров по предпринимательским статьям

Всего по данным с 2015 по 2018 год

Старший брат Сергея Хачатурова, Данил Хачатуров, был крупнейшим акционером  «Росгосстраха», но в конце 2016 года договорился о продаже компании тогда еще частному банку «Открытие». Сделка была завершена в 2017 году, а через несколько месяцев банк оказался под санацией ЦБ. В обмен на бесплатно переданную компанию и еще ряд активов Хачатуров должен был получить долю в «Открытии», но так и не получил. Кроме того «Открытие» обязалось через единую сеть продавать полисы страхования жизни и здоровья одной из компаний Хачатурова. Никакой доли в «Открытии» Хачатуров так и не получил (свои обязательства по продаже полисов через сеть «Росгосстраха» «Открытие» также не исполняет), зато его брат Сергей стал фигурантом уголовного дела.

Фабула

По версии следствия, в начале 2017 года, перед продажей компании, Сергей Хачатуров внес 3,6% акций «Росгосстраха», принадлежавших его компании «РГС-Активы» (она входила в сделку с «Открытием», но с прямым указанием, что без 3,6% акций «Росгосстраха», которые сохраняли прежние владельцы, указывает защита Хачатурова), в уставной капитал их личного ООО «Техника и автоматика», которое возглавляла Надежда Клепальская. В августе 2017 года, после передачи «Открытия» на санацию, по настоянию ЦБ, эти 3,6% акций были проданы банку «Траст» (находился на санации у «Открытия»). На полученные деньги были приобретены различные финансовые инструменты, включая векселя Альфа-банка и валюту. Первоначально Хачатурову и Клепальской предъявили обвинения по статье «Растрата», но в сентябре 2018 года переквалифицировали на мошенничество, а в феврале 2019 года — добавили к нему отмывание преступных доходов. Интересно, что отмыванием следствие считает уплату в бюджет налогов с продажи пакета акций, составившие 1 млрд рублей, говорит адвокат Хачатурова.

В марте 2019 года в деле Сергея Хачатурова появился еще один эпизод — следствие решило, что дополнительно к хищению на 6 млрд рублей Хачатуров-младший совершил растрату имущества того же ООО «РГС-активы» на 2 млрд.

Позиции сторон

Хачатуров и Клепальская (она находится под домашним арестом) вины не признают. Защита Хачатурова утверждает, что условия сделки с «Открытием» и не предполагала передачу последнему 3,6% акций «Росгосстраха», о которых идет речь в уголовном деле. В доказательство приводится договор о сделке между Данилом Хачатуровым и акционером «Открытия» Вадимом Беляевым и тот факт, что сделка проходила под контролем ЦБ. Ущерб в этом деле в принципе невозможен, ведь «Открытие» получило от Хачатурова огромные активы (на сумму не менее 200 млрд рублей) бесплатно, напоминает адвокат Хачатуровых Алексей Мельников. Дело Сергея Хачатурова он называет примером «отмены частной собственности в России».

Деталь

Районный суд не счел сделку с акциями и управление коммерческой организацией «предпринимательской деятельностью», говорит Мельников, и оставил Хачатурова в СИЗО.

Что дальше

Эпизод с растратой 2 млрд рублей может оказаться в деле не последним. В середине августа выяснилось, что ГУ МВД по Москве проводит доследственную проверку еще нескольких эпизодов из большой сделки «Росгосстраха» с «Открытием» на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Абызов был задержан 26 марта у себя дома в Подмосковье, указывает его представитель. В конце 1990-х—начале 2000-х Абызов работал заместителем Анатолия Чубайса в РАО ЕЭС, а после — основал группу Е4, строившую электростанции для российских энергокомпаний. В 2012-2018 годах занимал пост министра по делам открытого правительства в кабинете Дмитрия Медведева, считался одним из близких к нему министров. Группа Е4 тем временем влезла в долги, не смола выполнить контракты и обанкротилась, задолжав кредиторам во главе с Альфа-банком около 32 млрд рублей. Подробно о головокружительной карьере Абызова мы рассказывали здесь. Состояние экс-министра на момент ареста оценивалось в $600 млн (№164 российского списка Forbes).

Фабула

Первое обвинение против Абызова звучало странно: по версии следствия, экс-министр создал преступную группу из менеджеров своей группы «Ру-Ком» и в составе этой ОПГ похитил у своих же энергокомпаний около 4 млрд рублей и вывел их за границу, поставив «под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Летом на Абызова завели два новых уголовных дела — следователи сочли, что во время работы в правительстве в 2012-2018 годах он продолжил заниматься бизнесом несмотря на законодательный запрет (ст. 287 УК) и за это время легализовал 30 млрд рублей преступных доходов.

Позиции сторон

Абызов и все остальные фигуранты дела отрицают все обвинения. На последнем суде по мере пресечения Абызов назвал свое дело «четырьмя месяцами глобального абсурда» и обвинил следствие в том, что оно отняло работу у непричастных людей после ареста «счетов десятков компаний, в которых работают тысячи человек». Суд, выслушав это, отправил Абызова под арест на три месяца, до 24 октября.

Деталь

Выйти из-под ареста Абызову не помогло наличие влиятельных друзей — за него поручались председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава АП Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, а миллиардер Роман Троценко предлагал внести за Абызова залог в 1 млрд рублей.

Из СИЗО Абызов пытался договориться с кредиторами о погашении долгов, выяснил недавно The Bell. Посредниками выступали экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и миллиардер Искандар Махмудов. Но договориться не удалось — Абызов просил отказаться от уголовных претензий, а затем обещал выплатить долги, но кредиторы требовали деньги вперед.

Что дальше

Дело против Абызова и его подчиненных расследуется. Следствие утверждало, что в нем могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж было возбуждено 27 июня 2019 года и началось с повальных обысков у бывших и нынешних менеджеров «Рольфа» — всего силовики пришли к 12 сотрудникам компании. Фигурантами, кроме владельца «Рольфа», стали трое — бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия и директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Задержать удалось только Кайро — остальные, как и сам Петров, находятся не в России.

В деле сразу начали подозревать политическую подоплеку — до 2016 года Сергей Петров был депутатом Госдумы от «Справедливой России», занимал оппозиционную позицию, один из немногих не проголосовал за присоединение Крыма и голосовал против «закона Димы Яковлева». В 2017 году в разгромных фильмах об оппозиции на телеканале «РЕН ТВ» утверждалось, что Петров финансирует Алексея Навального.

Фабула

Следствие считает, что Петров вывел прибыль российского «Рольфа» на счета подконтрольной ему же кипрской Panabel Ltd, купив акции «Рольф Эстейт» у Panabel по завышенной цене. Пострадавших в деле нет. Сумма выведенных Петровым средств, по данным следствия, — 4 млрд рублей. Юристы считают обвинение абсурдным.

Позиции сторон

В «Рольфе» сделку объясняют реорганизацией, которая проходила в компании в 2014 году. Следствие оспаривает сумму сделки, считая ее завышенной, однако в «Рольфе» утверждают, что проводили независимую оценку актива до слияния. Петров в интервью проекту «Русские норм!» называл дело «чистым произволом» и объяснял его появление «комбинацией влияния моей политической самостоятельной позиции и желания кого-то что-то заработать».

Деталь

В том же интервью через несколько дней после обысков в «Рольфе» Петров предположил, что интересантом может быть конкурент — владелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский, известный как главный поставщик автомобилей для силовых органов. Незадолго до появления уголовного дела Варшавский предлагал Петрову продать компанию. Но после того, как The Bell обратился к Варшавскому за комментариями, тот позвонил Петрову и смог его переубедить.

Что дальше

Дело расследуется. Анатолий Кайро под арестом, остальные фигуранты не собираются возвращаться в Россию до окончания судебного преследования. 6 сентября суд заочно арестовал Сергея Петрова, но перспектив его экстрадиции в Россию нет — конституция Австрии, как и большинства других стран, запрещает выдачу ее граждан.

Арест братьев Магомедовых стал первым громким уголовным делом нового президентского срока Владимира Путина. На момент задержания состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,2 млрд, сейчас — в 550 млн (№185 в списке Forbes). Магомедов считался бизнесменом, близким к Дмитрию Медведеву и Аркадию Дворковичу, занимавшему в предыдущем кабинете Медведева пост «энергетического» вице-премьера.

Фабула

Следствие считает, что братья Магомедовы создали на основе группы «Сумма» преступное сообщество. Зиявудин был главой ОПС и отвечал за экономику, а член Совета Федерации Магомед — обеспечивал силовое и политическое прикрытие.

В деле Магомедовых — семь эпизодов хищений, в том числе на строительстве футбольного стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде. По делу проходят 16 обвиняемых, шесть фигурантов находятся в международном розыске. Всего следствие считает, что компании, подконтрольные группе «Сумма» Магомедовых, похитили более 2,5 млрд рублей.

Три эпизода на 650 млн рублей касаются контрактов подрядчика «Глобалэлектросервис», входившего в группу, с Федеральной сетевой компанией. Еще два на 1,15 млрд рублей — двух калининградских строек, стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира и аэропорта «Храброво». В шестом эпизоде компании «Суммы» похитили 668 млн рублей при намыве 16 га земли для строительства метро на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. В седьмом — похитили 613 млн рублей у «Объединенной зерновой компании», в которой 50% минус одна акций принадлежала «Сумме», а контроль – у государства.

Подробно мы рассказывали о всех семи эпизодах здесь.

Позиции сторон

Зиявудин Магомедов с самого первого заседания суда заявляет, что «категорически не согласен» с обвинениями. Его брат Магомед утверждал, что не общается с Зиявудином с 2014 года, а строительный бизнес брата, к которому относятся большинство эпизодов хищений, называл «жутко неудачным».

Деталь

В августе 2019 года Зиявудин Магомедов, сидящий в «Лефортово» уже полтора года, предложил построить в СИЗО новый спортзал за собственный счет.

Что дальше

Сейчас оба брата находятся в СИЗО. Следствие по каждому эпизоду продолжается.

Как обвиняют по предпринимательским статьям УК РФ

Количество осужденных c 2015 по 2018 годы

Фабула

По версии следствия, Калви и другие менеджеры Baring Vostok обманули правление и акционеров банка «Восточный», проведя решение о замене на балансе банка долга Baring на 2,5 млрд рублей на 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). В ходе сделки акции IFTG были оценены в 3 млрд рублей. Следствие, основываясь на экспертизе ФСБ, считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

Позиции сторон

Адвокаты Калви настаивают на том, что оценка IFTG в 3 млрд рублей была справедливой, а другие акционеры банка «Восточный» были с ней согласны. Заявителей по делу в пресс-службе Baring Vostok называют «рейдерами, вводящими следствие в заблуждение в целях ареста невиновных людей и захвата коммерческого актива».

Реальной подоплекой конфликта между Калви и Аветисяном первый называл разбирательство в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве в десятке сделок.

Заявитель по делу Калви Шерзод Юсупов в феврале дал большое интервью ТАСС, в котором объяснил свои действия тем, что как член совета директоров несет ответственность за то, что происходит в банке. «Если мне становится известно о фактах хищений, а я при этом бездействую, ответственность ложится на меня», — сказал Юсупов. Аффилированность с Артемом Аветисяном он отрицает.

Деталь

У Аветисяна, которого Калви называет главным интересантом в его деле, хорошие связи в Кремле. Аветисяна связывает личная дружба с помощником Владимира Путина Андреем Белоусовым (ему даже пришлось оправдываться перед журналистами и заверять, что он не имеет отношения к делу). Источники The Bell рассказывали также, что у Аветисяна хорошие отношения с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым — сыном секретаря Совбеза, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

Что дальше

Одно из самых громких дел 2019 года продолжает слушаться в суде. Майкл Калви и второй иностранный фигурант дела Baring Филипп Дельпаль — под домашним арестотм. Обвиняемые-россияне — менеджеры фонда Ваган Абгарян, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров — все еще сидят в СИЗО. В последний раз суд продлил им аресты до 13 октября. Пока менеджеры Baring сидят под арестом, фонд утратил контроль над банком «Восточный», из-за которого началось уголовное дело, а сейчас банк «Восточный» и компания Артема Аветисяна пытаются отсудить у Baring еще и миллиардные компенсации.

Эпатажный «православный предприниматель» владелец бренда «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий был задержан 19 июня 2019 года по делу о растрате в банке «Кредит-Экспресс». Дело о растрате развивается с июня 2018 года. Вместе с Бойко были задержаны председатель правления банка Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и начальник отдела кассовых операций. Бойко принадлежит 10% уставного капитала «Кредит-Экспресса».

Фабула

По версии следствия, фигуранты дела с помощью подложных документов с 2013 по 2018 годы вывели со счетов банка более 180 млн рублей и $929 тысяч. Выведены были в том числе средства клиентов «Кредит-экспресса». Лично Бойко инкриминируется хищение $500 тысяч у одного из бывших совладельцев банка Владимира Шеина.  Следствие считает, что Бойко при помощи сотрудников банка перевел деньги со счета Шеина в кассу банка и обналичил. Потерпевшие утверждают, что Бойко контролировал работу банка и в целом.

Позиции сторон

Бойко-Великий появился на заседании суда о собственном аресте в белом расписном кафтане и заявил, что не участвовал в управлении банком, а обвинения отрицает. Его компании («Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель») выпустили заявления, в которых- назвали дело «заказным», не уточнив, кем оно заказано. Долг перед Шеином бизнесмен погасил, указывают адвокаты. Сам Бойко призывает «священников и мирян» за него молиться.

Деталь

Это второе дело против Бойко-Великого. В 2006 году его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Следствие длилось 10 лет, после чего дело закрыли.

Что дальше

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призывал выпустить Бойко-Великого под домашний арест, но суд его не услышал.

18 июня ФСБ обыскала частный музей «Собрание», принадлежащий сооснователю «Вимм-Билль-Данна» и вице-президенту РСПП Давиду Якобашвили (состояние $750 млн, №145 в списке Forbes). Как выяснилось позже, причиной обысков стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное после обращения бывшего друга и делового партнера Якобашвили Бориса Минахи с жалобой к главе ФСБ Александру Бортникову. В ней Минахи заявил, что Якобашвили пытался осуществить рейдерский захват Ейского портового элеватора (ЕПЭ).

Фабула

Спор связан с покупкой пакета в 46% акций ЕПЭ — одного из крупнейших зерновых терминалов на юге России. По словам знакомого Якобашвили, бизнесмен дал Борису Минахи, которого знает больше 40 лет, акции элеватора «в долг». В 2015 году компания Минахи выиграла аукцион на покупку 46% акций элеватора у государственной Объединенной зерновой компании (ОЗК), но Минахи не смог профинансировать сделку. В 2016 году новый аукцион выиграла уже структура Якобашвили.

В 2018 году Минахи судился с Якобашвили, утверждая, что в 2010 году одолжил бизнесмену $4,7 млн, а тот отказался возвращать. Якобашвили в суде заявил, что «не испытывал необходимости» занимать у Минахи, а экспертиза сочла, что представленные истцом расписки — «компьютерный монтаж», и Минахи проиграл. По данным «Коммерсанта», после этого он обратился в ФСБ.

Позиции сторон

Якобашвили в момент обысков был во Франции. Происходящее он назвал «неадекватными вещами» и заявил, что не вернется в Россию, пока «с этим делом не разберутся». Минахи комментариев по делу не давал.

Важная деталь

Друг Минахи Алексей Безобразов после обысков у Якобашвили рассказывал Forbes, что два года назад бизнесмена похитили неизвестные, которые разбили ему машину, отвезли в некий коттедж на Рублевке и требовали «отдать деньги», угрожая здоровьем жены и детей. После этого Минахи уехал в США.

Что дальше

Новостей о деле с июня нет, Якобашвили в Россию до сих пор не вернулся.

Основатель финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев попал в этот рейтинг вне конкурса — достоверно неизвестно, фигурирует ли он в уголовном деле о хищениях в банке «ФК Открытие». Беляев не входил в руководство банка, но был его крупнейшим акционером.

Национализация «Открытия», о которой ЦБ объявил в конце июля 2017 года, стала первой и крупнейшей в череде банковских санаций второй половины 2017 года, когда ЦБ ликвидировал так называемое «Московское кольцо» (в него входили «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и единственный избежавший санации МКБ). На оздоровление «Открытия» ЦБ направил рекордную сумму — 1 трлн рублей.

Фабула

Об уголовном деле в отношении бывших руководителей «ФК Открытие» рассказал «Ведомостям» в декабре 2018 года новый предправления банка Михаил Задорнов, назначенный ЦБ. Тогда, по его словам, следствие изучало сделки, которые заключили топ-менеджмент и совладельцы банка до начала санации. Среди них — и сделки с бывшим совладельцем банка Борисом Минцем, в результате которых он стал фигурантом описанного выше уголовного дела.

Пока единственный известный подозреваемый по делу «Открытия» — бывший предправления банка Евгений Данкевич. В феврале 2019 года замглавы СКР Игорь Краснов рассказал, что менеджер находится в международном розыске за растрату 34 млрд рублей по делу Бориса Минца.

В начале июля новый менеджмент «Открытия» подал в арбитражный суд иск к его бывшим руководителям на сумму 289,5 млрд рублей. Ответчиками, помимо Данкевича,  стали Вадим Беляев, экс-президент «открытия» Рубен Аганбегян и члены правления банка.

Позиции сторон

Беляев, Минц и другие возможные фигуранты уголовного дела не комментировали его содержание. Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов не комментировал ход следствия после объявления о его начале.

Деталь

В декабре 2018 года Беляев и «ФК Открытие» отозвали взаимные иски друг к другу. Беляев требовал вернуть ему 21,3 млн рублей личных накоплений, оставшихся на счете в банке. «ФК Открытие» планировало взыскать с бывшего совладельца банка 5,8 млн рублей в счет погашения кредита.

Что дальше

Беляев может стать фигурантом уголовного дела о сделках, заключенных незадолго до санации банка, говорил Михаил Задорнов в феврале 2019 года. Речь шла о замене обеспеченных недвижимостью кредитов на неликвидные облигации O1 Group Бориса Минца. Стал ли Беляев фигурантом — неизвестно. Его бывший банк это не комментирует.

Антон Баев, Петр Мироненко

По материалам: “The Bell”