Скандально известные предприниматели, получившие гражданство ЕС, могут в ближайшее время навсегда покинуть Россию
Группа «Оптима» и её владельцы давно не попадали в поле зрения СМИ. Отчасти это объяснялось миллионами, которые Шандаловы тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось. Дела были фактически заморожены, несмотря на наличие большого числа доказательств явных и неприкрытых хищений и других преступлений.
После недавней смены руководства ключевых департаментов Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой.
В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».
В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине.
Началось уголовное преследование клана Шандаловых. Финита ля комедия. Впереди суровые уголовные будни.
Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах:
1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.
ООО «Скат» было создано финансовым директором ГК Оптима» Кириллом Зацепиным и сотрудницей финансовой службы Юлией Сахно. Через данную компанию Шандаловы финансировали свои личные расходы: путешествовали по миру, оплачивали покупку мебели в свои квартиры и дома, покупали машины и прочая, и прочая. Когда претензий к «Скату» накопилось слишком много – его ликвидировали.
2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб.
На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были найдены уставные документы и печати компаний-однодневок, которые по версии следствия использовались для хищений в «Новосибирскэнергосбыте» и других компаниях.
3) Уголовное дело №20122900065 ст.172 по факту хищения через подконтрольные Шандаловым компании «Стройэксперт» и «Универс-технологии» 617 млн руб. На эту компанию Андрей Шандалов оформлял многомиллиардные займы.
4) Уголовное дело по факту предумышленного банкротства компании «Новгородэнергосбыт» ст.196. Имущество в сумме 1,5 млрд руб. было выведено по указанию Шандаловых в пользу компании «Прайм Марк Управление Активами» через договор доверительного управления. «Прайм Марк» оформлена на школьного друга Андрея Шандалова его тёзку Андрея Сахарова.
5) Уголовное дело, возбужденное ЦАО МВД по факту хищения и легализации денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей компаниями «Стройэксперт», «Ритвэл Кэпитал» и «Скат». Все три компании подконтрольны отцу и сыну Шандаловым.
Как видно из вышеприведенных ссылок, большой тайной ни для полиции, ни для следователей, ни для СМИ существование этих уголовных дел не являлось. Но никакого прогресса в их расследовании до недавнего времени не было. Шандаловские «решалы» успешно блокировали реальную работу следователей.
Но, как говорится в русской пословице, сколько веревочке ни виться… Теперь после смены следователей в МВД следственные работы против «Оптимы» ведутся по полной программе.
Помимо этого, был ещё один фактор, который в своей погоне за наживой не учла криминальная семейка.
Никогда не зарься на то, что тебе не по зубам
В стремлении уйти от неизбежного уголовного преследования Шандаловы совершили одну очень серьезную ошибку – решили прикрыться именем Газпромбанка. В декабре 2011 года «Оптима» радостно распространила пресс-релиз о том, что, якобы, 25 процентов акций компании продано «Газпромбанку» и теперь они вошли в высшую лигу российского бизнеса.
Оказалось, что всё совсем не так однозначно. В реальности акции у Шандаловых купил не сам «Газпромбанк», а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита собственной ответственности, руководство потребовало забрать у Шандаловых деньги и вернуть им обратно не приносящие никакой прибыли, но сулящие серьезные имиджевые потери акции отмывочной конторы по названию «Оптима». Однако, по нашей информации, этого до сих пор сделать не удалось – деньги «надежно инвестированы» Шандаловыми в бизнес-центры в центре Москвы.
Топ-менеджеры «Газпромбанка», не получившие обратно свои деньги в сумме 25 млн долл. обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников из «Оптимы». И вот у «Оптимы» начались реальные денежные проблемы.
Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды. И совсем другое миллионы у действительно конкретных персон.
Теперь сотрудники «Оптимы» и сами Шандаловы ходят на допросы, как на работу, многим запрещен выезд за границу, изъяты загранпаспорта.
В связи с прямой угрозой, что сотрудники «Оптимы» сдадут Шандаловых, как стеклотару, Шандаловы регулярно передают начальнику службы безопасности «Оптимы» Павлу Тимошкину крупные суммы для покупки молчания сотрудников. Например, более 300 тысяч долларов было передано Юлии Сахно, которая проводила многие сомнительные финансовые сделки. По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.
Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.
В приложении к статье вы можете ознакомиться с тем, как «почти» не нарушая закона можно вывести из российской экономики миллиарды рублей. Автор схемы и пояснительной записки к ней – юрист «Оптимы» Зоя Галеева, которая помогала в таком же деле Кузнецову – бывшему заместителю губернатора Московской области, ныне сидящему в тюрьме во Франции и ожидающему экстрадицию. В операции используются подконтрольные Шандаловым ЗАО «Оптима», «НПО Архид», «Траверс», «Универс технологии», «Рестарт ЛД».
*Расшифровка аббревиатур: ВМШ – Валерий Михайлович Шандалов, КПЛ/ ПЛК – Киселев Павел Леонидович.
Все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях еще год назад. Но есть один крайне важный нюанс – теперь их деятельностью со всем пристрастием занялись правоохранительные органы.
Кто станет козлом отпущения?
Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы планируют применить в качестве запасного средства другой уже хорошо зарекомендовавший себя метод – обвинить во всем менеджмент компании. Шандаловы намерены сделать вид, что совершенно не в курсе, чем занимались топ-менеджеры принадлежавшей им компании «Оптима». Однажды это почти «прокатило», впрочем, это другая большая тема.
На роль «жертвенной коровы» или «козла отпущения» – кому как больше нравится – назначен генеральный директор «Оптимы» Павел Киселев. Ничего, что он дружен с Валерием Шандаловым больше четверти века – дружба дружбой, а сидеть врозь. При этом сам Валерий Шандалов считает, что ему сидеть в ресторанах Австрии, а Киселеву можно и на нарах.
По информации источников из «Оптимы», Тимошкину поручено проработать два вероятных варианта развития событий – в первом случае «по беспределу» на Киселева вешаются все уголовные дела, из которых ему придется выпутываться самостоятельно. По второму – Киселев за определенную сумму берет всю вину на себя, ему предоставляются дорогие адвокаты и срок будет не слишком длинным.
Андрей Шандалов уже давно не рискует появляться в России, а старший, Валерий, судорожно мечется между МВД, прокуратурой и собственным офисом, пытаясь любыми методами «порешать» проблему и заморозить многочисленные уголовные дела.
Тихая Гавань
И знакомые Шандаловых, и эксперты-финансисты долго не могли добиться ответа на вопрос: почему же в качестве запасного аэродрома была выбрана именно Австрия, где Шандаловы получили гражданство еще в 2011 г.
В отличие от Лондона, все последние годы принимавшего у себя исключительно «элиту» российского криминально-политического рассеяния, Австрия традиционно специализируется на людях хотя и состоятельных, но по-своему прижимистых, не ищущих для себя лишней славы и не склонных к «демонстративной» светской жизни. Здесь какое-то время пережидала разразившуюся на родине бурю супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – Елена Батурина. Сюда же, по слухам, переместился бывший премьер Украины Азаров и некоторые другие деятели из ближайшего окружения Виктора Януковича, включая его сына Александра. Мало кто знает, что именно тихая и в чем-то «провинциальная» Австрия в первой половине 2000-х годов стала основным перевалочным пунктом в Европе для т.н. «чеченских беженцев», значительная часть из которых так и осела там, пополнив статистику «русских». В этой пестрой толпе довольно легко затеряться.
Добавим сюда традиционную европейскую толерантность, которая сегодня высоко ценится отдельными специфическими категориями эмигрантов. Ведь для широкой российской публики, «родина Гитлера» нынче ассоциируется в основном с бородатой певицей Кончитой Вурст, скандальной победительницей конкурса «Евровидение». И там, где сияет развратная звезда Кончиты, стороннему наблюдателю вряд ли будет различим порочный отблеск криминальных звездочек поменьше, типа Андрея Шандалова. Возможно, расчет был сделан и на это тоже. Кстати, злые языки в интернете даже пытались эксплуатировать тему внешнего сходства Андрея и Кончиты. Хотя, без бород они не очень похожи друг на друга, – в этом легко убедиться:
В общем, австрийское общество крайне лояльно к таким, как Вурст и Шандалов-младший. Но даже если Андрею удастся временно скрыться в Австрии от российского правосудия, его отцу, по всей вероятности, небо в клеточку светит уже в самое ближайшее время.
А пока в помощь им лишь интернет-сатира
Михаил Мальцев
Источник: «Агентство Политических Новостей»
