Архив меток: Офшоры

Арестована руководитель кипрского офшора, через который экс-министр проводил сделки

Бывший министр и один из богатейших людей России Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. По словам адвоката, его подозревают в нарушении запрета на предпринимательство

ФНС доначислила российской компании 52 млн руб. налогов, получив из-за границы подтверждающие вывод прибыли данные — причем ретроспективно. Это прецедент такого взаимодействия и серьезное предупреждение уклонистам, говорят юристы

Журналисты-расследователи связали офшоры Bathern и Matias, за которыми якобы стоял миллиардер Александр Абрамов, с компаниями из офшорной сети «Ландромата Тройка»

В суде Нью-Йорка раскрыты налоговые тайны экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева

За какие заслуги глава Волгоградской области Андрей Бочаров получил шанс остаться в губернаторском кресле

Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы

Приватбанк подал в американский суд иск в отношении Игоря Коломойского, обвинив последнего в выводе значительных сумм через офшоры

Уголовных дел в отношении российских граждан по мотивам обнаруженных в «панамском досье» нарушений не было, поскольку власти Панамы не представили запрошенные Москвой документы

Проходящий процедуру санации банк «Траст» получил в залог почти 25% калийного проекта Михаила Гуцериева «Славкалий». Этот проект кредитовал Банк развития Китая, в церемонии начала строительства участвовал Александр Лукашенко