Арестована руководитель кипрского офшора, через который экс-министр проводил сделки
Читать далее »Архив меток: Офшоры
Абызов стал фигурантом нового уголовного дела
Бывший министр и один из богатейших людей России Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. По словам адвоката, его подозревают в нарушении запрета на предпринимательство
Читать далее »ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий
ФНС доначислила российской компании 52 млн руб. налогов, получив из-за границы подтверждающие вывод прибыли данные — причем ретроспективно. Это прецедент такого взаимодействия и серьезное предупреждение уклонистам, говорят юристы
Читать далее »OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и «Ландроматом Тройка»
Журналисты-расследователи связали офшоры Bathern и Matias, за которыми якобы стоял миллиардер Александр Абрамов, с компаниями из офшорной сети «Ландромата Тройка»
Читать далее »Разофшорили
В суде Нью-Йорка раскрыты налоговые тайны экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева
Читать далее »«Он не уходит»
За какие заслуги глава Волгоградской области Андрей Бочаров получил шанс остаться в губернаторском кресле
Читать далее »Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы
Читать далее »Приватбанк обвинил Коломойского в отмывании денег
Приватбанк подал в американский суд иск в отношении Игоря Коломойского, обвинив последнего в выводе значительных сумм через офшоры
Читать далее »Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Уголовных дел в отношении российских граждан по мотивам обнаруженных в «панамском досье» нарушений не было, поскольку власти Панамы не представили запрошенные Москвой документы
Читать далее »Банк плохих активов получил 25% калийного бизнеса Гуцериева в Белоруссии
Проходящий процедуру санации банк «Траст» получил в залог почти 25% калийного проекта Михаила Гуцериева «Славкалий». Этот проект кредитовал Банк развития Китая, в церемонии начала строительства участвовал Александр Лукашенко
Читать далее »